• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przekręty fakturowe na miliony złotych

szym
25 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (153)
W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

Na prezesów zarządów wybierano obywateli Ukrainy. Przekazywano im w sposób fikcyjny dokumentację spółek, a w rzeczywistości wszystkie decyzje podejmowane były przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Kryminalni zatrzymali członków polsko-ukraińskiej szajki wyłudzającej VAT. Straty szacowane są w milionach złotych.



Czy 10 lat więzienia to dużo za przestępstwa finansowe?

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

- Utworzone spółki, poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W tych spółkach (powiązanych kapitałowo z domniemanym liderem grupy przestępczej) jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości - informują śledczy - wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Faktury na miliony złotych



- Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty:
  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT.

- Na wniosek prokuratora wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami - mówi prok. Marzena Muklewicz.

Prokuratura w gdańskim Urzędzie Skarbowym



Śledczy informują, że badając sprawę, przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze.

- Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
szym

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (153)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sea You 2024

159 - 209 zł
Kup bilet
festiwal muzyczny

Kwiat Jabłoni "Nasze ulubione kluby" (7 opinii)

(7 opinii)
169 zł
Kup bilet
pop

Daria ze Śląska "Pierwsza trasa c.d."

89 - 129 zł
Kup bilet
pop

Najczęściej czytane

Sprawdź się

Sprawdź się

W którym roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu Sea You?